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人福医药集团股份公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

人福医药集团股份公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

2019-11-07 19:20:38

证券代码:600079证券缩写:仁富医疗(Renfu MedicalNo)。:Lin2019-093

仁福制药集团有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

别客气

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

仁富制药集团有限公司(以下简称“仁富制药”或“公司”)第九届董事会第三十六次会议于2019年9月17日(星期二)上午10:00通过沟通会议召开。本次会议的通知时间为2019年9月12日。九个董事应该出席会议,实际上是九个董事。

董事会会议按照相关法律、法规和公司章程的规定召开。会议由董事长王雪海先生主持。会议审议通过了为子公司提供担保的议案:

本公司2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度子公司预期担保的议案》。在上述授权范围内,公司董事会同意为湖北仁富等12家子公司向我行申请的综合授信提供连带责任担保。具体保证条件如下:

1.湖北仁富医药集团有限公司(以下简称“湖北仁富”);

2.四川仁福制药有限公司(以下简称“仁福四川”);

3.四川金利医药贸易有限公司(以下简称“四川金利”);

4.湖北仁富长江制药有限公司(以下简称“仁富长江”);

5.北京巴里医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”);

6.湖北仁福康博瑞医药有限公司(以下简称“仁福康博瑞”);

7.湖北仁富医药贸易有限公司(以下简称“仁富医药贸易”);

8.湖北仁福医疗器械有限公司(以下简称“湖北医疗器械”);

9.湖北仁福新文星制药有限公司(以下简称“仁福新文星”)。

10.仁福医药天门有限公司(以下简称“仁福天门”);

11.天津中生乳胶有限公司(以下简称“天津中生”);

12.湖北仁富英才医疗器械有限公司(以下简称“仁富英才”)。

■■

鉴于上述业务的正常运行和偿债能力,公司同意为其综合信贷服务提供连带责任担保,并授权相关部门办理相关手续。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。详情请参阅本公告发布之日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上公布的相关内容。

特此宣布。

仁福制药集团有限公司

董事会

2001年9月18日

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