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内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于重大资产重组实施阶段进展

内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于重大资产重组实施阶段进展

2019-11-08 18:38:44

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古天寿科技发展有限公司(以下简称“公司”)计划通过新成立的有限合伙企业吉林天寿投资中心(有限合伙企业)(以下简称“吉林天寿”)收购吉林天池钼有限公司(以下简称“天池钼”)75%的股权和吉林天池钼有限公司持有的3.42亿元债权。交易完成后,吉林天寿将持有天池钼75%的股权,并享有天池钼3.42亿元的债权。新成立的合伙公司吉林天寿Gp为公司二级全资子公司北京辛凯龙腾投资管理有限公司(以下简称“辛凯龙腾”),出资100万元,lp之一为公司,出资4.99亿元。Lp 2是北京日新投资中心(有限合伙),出资8亿元。

2017年4月17日、2017年6月26日和2017年7月13日,公司分别召开了2017年第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议和第二次特别股东大会,审议通过了本次重大资产收购的相关议案。2017年9月13日、10月13日、11月13日、12月13日以及2019年1月3日、2月3日、3月3日、4月3日、5月3日、6月5日、7月5日、8月4日、9月4日、10月9日、11月9日、12月8日、1月9日、2月12日、3月9日、4月10日、5月10日、6月11日、7月9日、8月8

2018年4月26日,大华会计师事务所为该公司出具了《内蒙古天寿科技发展有限公司审计报告》(大华深资[2018]007032号)和《吉林天池钼业有限公司损益专项审计报告》(大华何姿[2018]002813号),经审计。天池钼业公司收购的目标资产在2017年1月1日至2017年12月29日的过渡期内亏损2549.2万元,其中1191.1万元亏损的75%由天成矿业承担,以抵消剩余股权(有关信息,请参阅公司于2018年4月27日在指定媒体上发布的《过渡期重大资产重组目标资产损益公告》([,2018-19页

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深交所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》(深交所[2019年第273号)等相关政策法规,本次重大资产收购实施进展情况如下:

2017年12月29日,天池钼业完成股权变更登记手续。吉林天寿持有天池钼75%的股权。

2018年8月24日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了公司于2018年8月27日在指定媒体上发布的《关于终止与北京日新投资中心合作投资(有限合伙)的议案》(相关信息请参见《内蒙古天寿科技发展有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》([,2018-44页)。

2018年9月10日,公司与其子公司辛凯·龙腾和北京日新投资中心(有限合伙)共同签署退股协议,同意北京日新投资中心(有限合伙)退股吉林天寿。吉林天寿仍将由其子公司辛凯·龙腾担任普通合伙人,该公司将作为有限合伙人,没有其他合伙人。

2019年4月3日,公司与其控股子公司天池钼业和中冶天宫集团有限公司签订了施工采购总合同,该合同已由公司第三十一次董事会审议通过。他还同意将合同提交公司临时股东大会审议(详见《内蒙古天寿科技发展有限公司关于与其控股子公司签订《建设采购总合同》并为其提供履约担保的通知》(noticeNo)。[(2019-14))和《内蒙古天寿科技发展有限公司关于与其控股子公司签订《建设采购总合同》并为其提供履约担保的补充通知》(通知一)。[2019-16])。

2019年5月28日,公司控股子公司天池钼业与兖州蔡中建设有限公司签订了《吉林天池钼业有限公司集德钼矿露天开采项目总承包合同》。本合同对吉林天池钼业有限公司吉德钼矿25000吨钼矿的开采、剥采和运输全过程实行总承包,年开采量约为825万吨(满足业主扩大生产的要求)。本合同预计总价为912,620,800元(以合同条款和实际结算为准)(详见内蒙古天寿科技发展有限公司关于其控股子公司签订《采矿工程总承包》的公告(公告号)。[2019-34])。

目前,交易各方将继续推进这一重大资产重组的实施。公司积极推进钼矿项目建设。

公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮信息网》。公司信息以上述指定媒体为准。要求投资者关注投资风险。

特此宣布。

内蒙古天寿科技发展有限公司

董事会

2001年10月9日

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