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菲林格尔家居科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

菲林格尔家居科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

2019-11-08 10:02:20

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市奉贤区临海路7001号行政大楼5楼518会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司副主席丁福禄先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

2.公司有3名现任监事,其中2人出席了会议。主管任菊欣女士因工作原因没有出席会议。

3.公司董事会秘书孙魏震先生出席了会议。公司的一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司经营范围和章程的议案

审查结果:通过

投票:

(二)议案表决的相关情况

本议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(上海)

律师:陈苗律师和尹林夏律师

2.律师见证结论意见:

经现场见证,我方律师确认本次股东大会的召开、召集程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

菲灵格家居科技有限公司

2019年9月17日

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